2019年5月31日 按语：外汇交易市场是全球最大的金融交易市场，其独特的魅力不断的吸引投资者 参与，但是限于我国目前法律，在国内经营炒汇平台业务涉嫌非法 文/曾杰，金融犯罪辩护律师，广强律所合伙人暨非法集资案件辩护与研究中心主任； 卢捷培，广强律所非法集资犯罪辩护与研究中心研究员 近期有媒体和公众朋友讨论 2019年9月3日 近日，建设银行在官网发布《关于外汇按金交易及境内个人跨境炒房炒股的风险提示》 。在该份提示公告中，建设银行表示，我国未批准任何机构在 “外汇保证金交易资金可以放大100倍，只要产品按照预期上涨或下跌1%，你的投资 就翻番了！”这是业务员们常用的介绍语。 几个月后，代理商便为公司吸收了20个 客户 2019年2月13日 最高人民法院、最高人民检察院日前联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务 、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》，明确规定：
重点打击虚假外汇交易 外汇局相关人士表示，虚假、欺骗性外汇交易以及地下钱庄、非法网络炒汇等恶性违法违规行为一直是外汇局打击的重点。外汇局日前还首次在其官网通报了非法网络炒汇平台的违规案例。 该人士表示，虚假、欺骗性外汇交易的危害性
2014-04-27 非法外汇交易最高判刑多少年？ 10; 2016-06-17 非法外汇交易的处罚; 2018-04-15 "非法买卖外汇"行为能构成非法经营罪吗？ 28; 2018-07-07 非法经营炒外汇怎么判 2; 2014-01-14 为何倒卖外汇是违法的？ 请详细说明原因。 27; 2019-08-16 外汇交易中哪些行为是违法违规现象？; 2015-10-10 某人涉嫌非法买卖 《中国外汇》杂志：外汇保证金交易监管 2018.10.01 10:43:02新浪财经-自媒体综合 外汇k线图. 来源：中国外汇. 近期，各类非法网络交易平台问题频发，一些不法分子利用网络平台传播速度快、受众面广、蒙蔽性强的特点，以高额收益为诱饵骗取群众财产，严重损害了人民群众的合法权益。 以典型案例警示市场 加强打击非法外汇交易 ---22日，国家外汇管理局再次对外发布20起外汇违规典型案例。这是外汇局今年以来第五次集中对外发布外汇违规典型案例。 《财经》记者获悉，近日，根据人民银行总行通知，人行深圳分行相关部门要求各法人支付机构，对40家涉嫌非法外汇交易平台（名单见附件）进行 所以早在1994年，证监会、外汇局、工商总局和公安部就曾联合发布通知，将未经监管部门批准，机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易以及机构和 非法进行外汇交易的以非法经营罪定罪处罚，最高可 处十 五年有期徒刑。 刑法 第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定 2113 ，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违 法所 得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上 今日打开百度搜索了"炒外汇"这个词，最顶端会提示你"请通过正规渠道参与外汇保证金交易。目前通过网络平台提供、参与外汇保证金交易均属非法。请提高意识，谨防损失!"我觉得这点提醒很不错!这一篇文章，我们…
【提要】符合期货交易特征的场外交易行为属于期货交易的范畴，未经批准组织他人 参与此类交易属于非经营期货业务。非法经营活动的一部分发生在我国境内即属于“ 在
国家外汇管理局：境内保证金“炒汇”均非法 | 三大典型案例揭秘|炒 … 原标题：国家外汇管理局：境内保证金“炒汇”均非法 | 三大典型案例揭秘. 如果打开搜索引擎，搜索相关关键词，经常会跳出很多不同的外汇交易 非法外汇即将全部清场 投资者请尽快停止交易并出金|外汇|理财|贵 … 非法外汇交易平台俗称网络炒汇，也叫外汇保证金交易，上世纪80年代末传入境内，并于90年代初在广东、深圳、北京等地出现一股外汇保证金交易热。 关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知_外汇检查 … 对从事非法外汇期货和外汇按金交易的经营机构，应责令其自本通知下发之日起，一律不得接受新客户和新订单，对于尚未平仓合约，可在交割日前平仓或在交割日进行实物交割。
近日，中国人民银行济南分行下发通知排查非银行支付机构参与非法互联网外汇交易的情况。通知称，国家外汇管理局监测发现有非银行支付机构为非法互联网外汇交易平台提供支付服务。要求各家支付机构根据公示的名单逐一排查与非法交易平台的合作情况。
近日，建设银行在官网发布《关于外汇按金交易及境内个人跨境炒房炒股的风险提示》。 在该份提示公告中，建设银行表示，我国未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金交易，擅自开展、参与外汇按金交易均属于违法行为，客户应提高风险防范意识，远离非法外汇业务，谨防造成财产损失。
央行公示40家涉嫌非法的互联网外汇交易平台名单|央行|外汇|理财_ …
针对频繁曝出风险和金融骗局的非法外汇交易平台，近期央行部署排查非银行支付机构参与非法互联网外汇交易的情况。 此前《财经》记者报道，根据人民银行总行通知，人民银行深圳分行相关部门要求各法人支付机构对40家涉嫌非法外汇交易平台进行风险排查。 传化支付2019年末交易规模达2245亿元 被诉"为非法博彩、外汇等提供支付通道" 2020-05-12 09:43:23 中国网财经 中国网财经5月12日讯(记者 常实 杨畅)近日，上市公司 传化智联 ( 002010 , 股吧 )发布2019年财报，财报提到，截止2019年报告期末，传化支付交易规模实现2245 外汇非法交易盛行 "地下钱庄"缘何屡禁不绝: 2003年6月20日12:20 [ 张春辉 ] 来源：[ 国际金融报] 对地下钱庄的打击从来没有停止过，但它的存在却依然是公开的秘密，本报记者穷原竟委，力图找出这种不法勾当盛行的答案 近年来，借助移动互联网兴起，网络炒外汇操作变得更加便捷、传播更加迅速。其实这种网络炒外汇就是属于非法的，没有经过登记许可的。外汇行业是个暴力的行业，所以也存在很多的违法行为。那么非法外汇交易如何处罚？找法网小编为大家详细介绍。 非法经营外汇涉嫌非法经营罪，以非法经营罪论处。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定，非法经营罪，是指违反国家规定，有下列非法经营行为之一的犯罪。一未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品的。 国家外汇管理局总会计师孙天琦透露，国家外汇管理局已处置非法外汇保证金网站600余家。他认为，亟须提高跨境金融服务监管能力，初期可要求